拉斯维加斯9888反洗钱羁系整体解决计划以我国政府为预防洗钱活动所制订的“一法四令”为总纲 ，通过解读中国人民银行令〔2016〕第3号、银发〔2017〕108 号文、银发〔2017〕235号文、银发〔2018〕164号文、银发〔2018〕300号文、银反洗发〔2018〕19 号文、银发〔2019〕63号文、银发〔2021〕1号文、银办发〔2021〕60号文等政策性文件 ，团结金融义务机构反洗钱营业实境 ，推出的具有自主知识产权的反洗钱合规羁系科技套件。 拉斯维加斯9888反洗钱羁系整体解决计划V1.0版宣布于2018年 ，由数据报送、客户危害评级、身份识别、名单筛查等子计划组成反洗钱事情平台 ，完整构建了知足反洗钱合规管理需求的功效组件；V2.0版宣布于2020年 ，贴合羁系要求增添规则模子实验室、机构自评估、数据质量校验、危害剖析等子计划；V3.0版宣布于2023年 ，团结最新政策要求及合作伙伴需求推出尽职视察、智能模子实验室、数据治理、信息清静、国产化等子计划。
1、拉斯维加斯9888新一代智能反洗钱事情平台（V3.0）按金融机构营业特征区分为银行版、包管版、支付机构版、特定非金融机构版。
2、提供洗钱和恐怖融资危害自评估的咨询服务 ，协助法人金融机构建设完成机构自评估系统落地。
3、提供反洗钱数据质量治理及迎检咨询服务 ，提升客户数据质量 ，降低处分危害。
4、通过名单智能筛查系统提升金融机构名单筛查实时性、准确性和有用性 ，可通过场景设置、战略设置无邪扩展 ，全机构各营业条线均可配合使用。
5、尽职视察系统可实现对客户全生命周期举行差别化管控 ，落实“危害为本”理念。
6、支持规则模子和智能模子 ，支持模子有用性剖析、支持模子自主训练。
1、重营业
计划以客户为维度 ，构建相关客户关联网络 ，实现大额、可疑生意监测和报送、黑名单监控与预警、客户尽职视察和洗钱危害品级评定 ，并可对机构洗钱危害、以及产品（营业）洗钱危害举行评估。除按单个羁系要求落地细节 ，更强调羁系要求的深入解读 ，从营业内里串联生意监测、数据报送、名单管理、客户尽职视察、客户洗钱危害评级的全流程管控 ，提供周全的客户画像与智能的可视化危害视察剖析工具 ，资助金融机构在反洗钱合规的同时 ，提升危害剖析与应对管控能力 ，提高反洗钱一样平常事情效率 ，降低事情量 ，降低羁系处分危害。
2、重数据
计划以提升数据质量和数据处置惩罚性能为起点。通过标准、周全的反洗钱数据集市建设资助金融机构梳理高质量反洗钱数据结构 ，做到集市数据不错、不漏、标识统一、码值标准。关于降低数据报送补录事情量 ，提高报表数据质量 ，提升现场检查提取数据质量都可涤讪优异的基础。在数据处置惩罚手艺实现方面 ，接纳数据处置惩罚与应用疏散思绪 ，支持大数据、漫衍式手艺 ，通过预先加工营业相关性强的数据荟萃 ，为数据跑批和前端应用提供优异的数据处置惩罚和响应性能体验。
3、重实验
计划应用于每个金融机构项目建设均遵照一套成熟的实验要领论执行 ，配备既醒目反洗钱营业 ，又醒目金融营业 ，还要醒目系统建设的职员加入实验。同时一直总结项目中的共性需求转变为产品需求 ，以产品+定制化的模式服务于金融机构客户 ，做到专业、规范、先进、个性化的服务体验 ，资助客户又快又好的完成反洗钱项目建设。
1、中国反洗钱监测剖析中心
2、中国人民银行反洗钱局
3、60余家银行、包管、特定非银机构
邮编：100190
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园拉斯维加斯9888合创大厦
微信公众号